Мы используем файлы cookie. Соглашение об использовании
недвижимостьЦИАН - база объявлений о продаже и аренде недвижимостиhttps://www.cian.ru/help/about/rules-legal/
    0
новости

Основные аспекты исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ

675
Основные аспекты исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ
Представляем видеоролик Росфинмониторинга, который познакомит вас с тем, как снизить риски, связанные с отмыванием доходов, при совершении сделок с недвижимостью.

Недвижимость всегда была предметом повышенного интереса с точки зрения инвестиций нелегальных доходов. Практически во всех странах глобальной сети ФАТФ сделки с недвижимостью отнесены к высокому уровню риска.

Советуем посмотреть видеоролик, подготовленный Росфинмониторингом, чтобы вы могли минимизировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, при совершении операций с недвижимостью.

Из видео вы узнаете:

  • омеждународном опыте глобальной сети ФАТФ и национальном законодательстве в сфере ПОД/ФТ, требованиях нормативно-правовых актов сфере ПОД/ФТ;
  • основные обязанности риелтора;
  • как встать на учет в Росфинмониторинге и подключиться к личному кабинету на его сайте;
  • признаки возможного использования недвижимости в незаконных целях;
  • как направить сообщение о подозрительной деятельности;
  • риски ОД/ФТ и меры по их снижению.

Смотрите видеоролик по ссылке 

Подписывайтесь на Циан для профи в Telegram

Комментарии 0
Сейчас обсуждают
Аноним
16 августа 2022
редакцияeditorial@cian.ru
    0