Основные аспекты исполнения риелторами требований законодательства о ПОД/ФТ

Недвижимость всегда была предметом повышенного интереса с точки зрения инвестиций нелегальных доходов. Практически во всех странах глобальной сети ФАТФ сделки с недвижимостью отнесены к высокому уровню риска.

Советуем посмотреть видеоролик, подготовленный Росфинмониторингом, чтобы вы могли минимизировать риски, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем, при совершении операций с недвижимостью.

Из видео вы узнаете:

• омеждународном опыте глобальной сети ФАТФ и национальном законодательстве в сфере ПОД/ФТ, требованиях нормативно-правовых актов сфере ПОД/ФТ;
• основные обязанности риелтора;
• как встать на учет в Росфинмониторинге и подключиться к личному кабинету на его сайте;
• признаки возможного использования недвижимости в незаконных целях;
• как направить сообщение о подозрительной деятельности;
• риски ОД/ФТ и меры по их снижению.

Смотрите видеоролик по ссылке